MNB tájékoztatások

MNB Tájékoztatások

2026.

tájékoztatásul az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) ISIL-ről (Da’esh), az al-Kaidáról és a velük kapcsolatban álló személyekről, csoportokról, vállalkozásokról és szervezetekről szóló 1267 (1999), 1989 (2011) és 2253 (2015) sz. határozatai nyomán felállított Szankciós Bizottság levele, amely szerint törlésre került az Al Nushra Front nevű iszlamista szervezet az ISIL (Da’esh)/al-Kaida szankciós listáról.
Tájékoztatásul az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) 1591. (2005) sz. határozata nyomán felállított Szankciós Bizottságának levele, amelyben arról tájékoztatnak, a szudáni Rapid Support Forces (RSF) négy parancsnokának felvételét hagyták jóvá a BT által elrendelt és az ENSZ Alapokmánya VII. fejezete alapján elfogadott intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek szankciós listájára.

A rezsim keretében szankcionált entitások folyamatosan frissített listája: https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1591/materials

A konszolidált lista frissített változata: https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:
https://www.sanctionsmap.eu
https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en

2025.

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank által elkészített új szektorális kockázatértékelés, amely átfogó képet ad az MNB által felügyelt szolgáltatók szektoraiban és adott esetben az alszektoraiban rejlő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről és e kockázati tényezők alapján feltárt kockázatokat mérséklő tényezőkről. Az MNB a szektorális kockázatértékelés elvégzésekor a nemzeti és a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe veszi, így tekintettel van a Nemzeti Kockázatértékelésre (NRA), illetve az NRA felülvizsgálatának eredményére, valamint az Európai Bizottság a határokon átnyúló tevékenységekhez kapcsolódó és a belső piacot érintő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok értékeléséről szóló jelentésére (Szupranacionális kockázatértékelés), illetve az Európai Bankhatóság (EBA) által kiadott iránymutatásokra és véleményre is. Az MNB rendszeresen, illetve eseti jelleggel felülvizsgálja a szektorális kockázatértékelést és a szektorális kockázatértékelésről az MNB rendszeresen visszajelzést ad a szolgáltatóknak. Az MNB új szektorális kockázatértékelése elérhető az MNB honlapján: https://www.mnb.hu/letoltes/szektoralis-kockazatertekeles-2025-07.pdf.
A Tanács (KKBP) 2025/1439 határozata (2025. július 15.) a haiti helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2022/2319 határozat módosításáról
Megjelent A Bizottság (EU) 2025/1184 felhatalmazáson alapuló rendelete (2025. június 10.) az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek Algériának, Angolának, Elefántcsontpartnak, Kenyának, Laosznak, Libanonnak, Monacónak, Namíbiának, Nepálnak és Venezuelának a kiemelt kockázatot jelentő, a feltárt hiányosságok kezelésére írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tevő harmadik országokat tartalmazó jegyzékbe való felvétele, valamint Barbadosnak, az Egyesült Arab Emírségeknek, a Fülöp-szigeteknek, Gibraltárnak, Jamaicának, Panamának, Szenegálnak és Ugandának az említett jegyzékből való törlése céljából történő módosításáról szóló joganyag is.
Helyesbítés az Oroszország destabilizáló tevékenységeire tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2024/2642 rendelet végrehajtásáról szóló, 2025. május 20-i (EU) 2025/965 tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L, 2025/965, 2025.5.20.)

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szolgáltatóknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt egyes kötelezettségei végrehajtásának részletszabályairól, valamint e szolgáltatóknak az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszere kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeiről szóló 14/2025. (VI. 16.) MNB rendelet, amely 2025. július elsejével hatályon kívül helyezi a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szolgáltatóknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt egyes kötelezettségei végrehajtásának részletszabályairól, valamint e szolgáltatóknak az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszere kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeiről szóló 30/2024. (VI. 24.) MNB rendeletet.
Megjelent a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 5/2025. (VI.16.) számú MNB ajánlás amely 2025. július elsejével hatályon kívül helyezi a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 14/2020. (XII.17.) MNB ajánlást.
Megjelent a pénzátutalásokhoz és egyes kriptoeszköz-átruházásokhoz kapcsolódó adatközlési követelményekről szóló 8/2025. (VI.26.) számú MNB ajánlás, amely 2025. július elsejével hatályon kívül helyez a hiányzó adatokkal rendelkező pénzátutalások pénzforgalmi szolgáltató általi kezelésére szolgáló eljárásokról szóló 1/2020. (III.4.) számú MNB ajánlást.
Szíves figyelmükbe ajánljuk továbbá, hogy a Pmt. 27. §-ában foglaltakon túlmenően a 14/2025. (VI. 16.) MNB rendelet 24. § c) pontjában foglalt kötelezés alapján a szolgáltatóknak az Európai Bankhatóság vagy a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság által kiadott, az üzletági tevékenységek kockázati tényezőinek beazonosítása, valamint a kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedések meghatározása érdekében a szolgáltatónak is címzett egyes iránymutatásokban (jelenleg az EBA irányadó, a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásai: EBA/GL/2021/02, EBA/GL/2023/03; EBA/GL/2023/04; EBA/GL/2024/01; és az EBA/GL/2024/14 4.2. fejezete) foglaltakat az üzletági tevékenységei kockázati tényezők beazonosítása, valamint a kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedések meghatározása során kötelessége közvetlenül figyelembe venni.
Az MNB honlapja további tájékoztatással szolgál az általánosságban irányadó AML/CFT tárgyú jogszabályokról, a hatályban lévő AML/CFT tárgyú MNB ajánlásokról, továbbá a már hatályon kívül helyezett MNB ajánlásokról is.

A TANÁCS (EU) 2025/487 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2025. március 11.) a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében végzett jogellenes fúrási tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/1890 rendelet végrehajtásáról

Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2024. május 27-i (KKBP) 2024/1510 tanácsi határozathoz (HL L, 2024/151, 2024.5.28.)

A Tanács (EU) 2025/398 rendelete (2025. február 24.) az Ukrajna egyes, nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek az Oroszországi Föderáció általi jogellenes elismerése, megszállása és annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2022/263 rendelet módosításáról

A TANÁCS (EU) 2025/173 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2025. január 27.) az Uniót vagy annak tagállamait fenyegető kibertámadások elleni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2019/796 rendelet végrehajtásáról

2024.

A Bizottság (EU) 2024/2208 végrehajtási rendelete (2024. augusztus 29.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 343. alkalommal történő módosításáról

A Tanács (EU) 2024/1243 végrehajtási rendelete (2024. április 26.) a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2023/888 rendelet végrehajtásáról
A Tanács (EU) 2024/1249 végrehajtási rendelete (2024. április 26.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról
A Tanács (KKBP) 2024/1242 határozata (2024. április 26.) a Moldovai Köztársaságot destabilizáló tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2023/891 határozat módosításáról
A Tanács (KKBP) 2024/1250 határozata (2024. április 26.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

MNB tájékoztatások

MNB Tájékoztatások

2026.

2025.

2024.

Minden jog fenntartva © FBAMSZ 1992-2025

Impresszum – Jogi nyilatkozat – Kapcsolat

Készítette: Garand Design