MNB tájékoztatások

MNB Tájékoztatások

2026.

2025.

  • Megjelent a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szolgáltatóknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt egyes kötelezettségei végrehajtásának részletszabályairól, valamint e szolgáltatóknak az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszere kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeiről szóló 14/2025. (VI. 16.) MNB rendelet, amely 2025. július elsejével hatályon kívül helyezi a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szolgáltatóknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt egyes kötelezettségei végrehajtásának részletszabályairól, valamint e szolgáltatóknak az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszere kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeiről szóló 30/2024. (VI. 24.) MNB rendeletet.
  • Megjelent a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 5/2025. (VI.16.) számú MNB ajánlás amely 2025. július elsejével hatályon kívül helyezi a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 14/2020. (XII.17.) MNB ajánlást.
  • Megjelent a pénzátutalásokhoz és egyes kriptoeszköz-átruházásokhoz kapcsolódó adatközlési követelményekről szóló 8/2025. (VI.26.) számú MNB ajánlás, amely 2025. július elsejével hatályon kívül helyez a hiányzó adatokkal rendelkező pénzátutalások pénzforgalmi szolgáltató általi kezelésére szolgáló eljárásokról szóló 1/2020. (III.4.) számú MNB ajánlást.
  • Szíves figyelmükbe ajánljuk továbbá, hogy a Pmt. 27. §-ában foglaltakon túlmenően a 14/2025. (VI. 16.) MNB rendelet 24. § c) pontjában foglalt kötelezés alapján a szolgáltatóknak az Európai Bankhatóság vagy a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatóság által kiadott, az üzletági tevékenységek kockázati tényezőinek beazonosítása, valamint a kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedések meghatározása érdekében a szolgáltatónak is címzett egyes iránymutatásokban (jelenleg az EBA irányadó, a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásai: EBA/GL/2021/02, EBA/GL/2023/03; EBA/GL/2023/04; EBA/GL/2024/01; és az EBA/GL/2024/14 4.2. fejezete) foglaltakat az üzletági tevékenységei kockázati tényezők beazonosítása, valamint a kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedések meghatározása során kötelessége közvetlenül figyelembe venni.
  • Az MNB honlapja további tájékoztatással szolgál az általánosságban irányadó AML/CFT tárgyú jogszabályokról, a hatályban lévő AML/CFT tárgyú MNB ajánlásokról, továbbá a már hatályon kívül helyezett MNB ajánlásokról is. 


2024.

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en

Az MNB felügyeleti honlapján további hasznos információ található a korlátozó intézkedésekkel és szankciókkal kapcsolatban: http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en

Az MNB felügyeleti honlapján további hasznos információ található a korlátozó intézkedésekkel és szankciókkal kapcsolatban: http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en

Az MNB felügyeleti honlapján további hasznos információ található a korlátozó intézkedésekkel és szankciókkal kapcsolatban: http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok

Az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://www.sanctionsmap.eu

https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en

Az MNB felügyeleti honlapján további hasznos információ található a korlátozó intézkedésekkel és szankciókkal kapcsolatban: http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok